哈尔滨三联药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码:证券简称:哈尔滨三联公告编号:2019-067

关于哈尔滨三联药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议的公告

公司和所有董事会成员均保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

I。董事会会议

1。哈尔滨三联药业有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)将于2019年以书面形式和电子邮件形式发出10该月的11号。

2。本次会议于2019年10月14日上午以电信投票的方式在8:00举行。

3。在本次会议上,应有9位董事出席,并且实际有9位董事出席了会议并投票。

4。公司董事长秦建飞先生主持会议。公司的监事和总经理出席了会议。

5。本次会议的通知,召集和召开符合法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《中华人民共和国公司法》中的《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的规定。

第二,董事会会议的审议

会议审议并批准了以下动议:

1,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权

投票结果:通过

此提案需要提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,保荐机构安信证券有限公司发表了核查意见。有关详细信息,请参阅公司指定信息公开网站的网站上的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请同时参阅公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布的有关公告。

2,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权

投票结果:通过

此提案需要提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构安信证券有限公司对此议案发表了特殊的验证意见。有关详细信息,请参阅当天在公司指定的信息披露网站(超潮信息网)上发布的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用自有闲置资金进行风险投资的核查意见》。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》请同时参阅公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布的有关公告。

3。审批《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权

投票结果:通过

《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》请同时参阅公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布的有关公告。

三,供参考文件

1。公司第二届董事会第二十四次会议决议;

2。独立董事对第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见;

3。安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司将暂时闲置的募集资金用于现金管理的验证意见;

4。精华证券股份有限公司就哈尔滨三联药业有限公司将自有闲置资金用于风险投资发布了验证意见

特此声明。

哈尔滨三联药业有限公司

董事会

2019年10月14日

(编辑器:DF515)